Presedintele ANAF, deputatul Madalin Voicu si un grup infractional condus de Nicolae Paun au atentat la fonduri europene si de stat

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticoruptie, avand suportul logistic si informativ al Serviciului Roman de Informatii au reusit sa destructureze caracatita din ANAF. Dupa ani de investigatii,  Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de coruptie a dispus  inceperea urmaririi penale fata de urmatorii suspecti:

• DIACONU GELU – STEFAN, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala pentru comiterea infracțiunilor de : favorizarea faptuitorului, abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
• IVAN GHEORGHE, manager al proiectului „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, pentru comiterea infracțiunilor de : folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, deturnare de fonduri, spalarea banilor, toate in forma continuata.
• GRIGORE VASILICA, OLTEANU CARMEN, PEPENEL VALENTIN, pentru comiterea infractiunii de spalarea banilor, in forma continuata.
• PARASCHIV IULIAN COSTEL, manager al proiectului ”Acces pe piața muncii – O sansa pentru tine”, pentru comiterea infracțiunilor de : folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, deturnarea de fonduri, spalarea banilor, influentarea declaratiilor.
• PARASCHIV BOGDAN FLORIN, pentru comiterea infractiunii de: influențarea declaratiilor, in forma continuata.
• RADU IRINA-VALERIA, manager general al Asociatiei Partida Romilor „Pro Europa” pentru comiterea infracțiunilor de : folosirea sau prezentarea cu rea-credința de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, deturnarea de fonduri, spalarea banilor, influentarea declaratiilor.
• ROTARIU FLORENTINA, responsabil financiar, pentru comiterea infracțiunilor de : folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, deturnarea de fonduri, spălarea banilor, cumpărarea de influență, influențarea declarațiilor,
• GOGANCEA-VĂTĂȘOIU MIHAI, vicepresedintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala pentru comiterea infractiunilor de : favorizarea faptuitorului, abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

(Gelu Diaconu Stefan)

Toti suspectii sunt cercetati de DNA pentru constituirea unui grup infractional acuzat de fraudarea de fonduri europene si a fondurilor de stat, astfel, din ordonanta prin care s-a dispus efectuarea urmaririi penale rezulta suspiciunea rezonabila ce defineste urmatoarea stare de fapt, cu referire la proiectul „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi” finanțat din fonduri europene.

Procurorii sustin ca:  Grupul tinta (reprezentând un număr de 3.296 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile) a fost constituit in baza unor formulare întocmite prin inscrierea unor date nereale privind participantii, acestia din urma neavând cunoștință despre faptul ca au făcut parte din grupul țintă. Pentru a-si insusi in mod ilicit sume din cadrul proiectului, de comun acord cu conducerea Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, managerul de proiect Ivan Gheorghe impreuna cu membrii echipei de management, Grigore Vasilica – soția lui Ivan Gheorghe, Rotariu Florentina – responsabil financiar, Pepenel Valentin – coordonator national, au supraevaluat costurile cu personalul angrenat in implementarea proiectului. In acest sens, in perioada derulării proiectului, persoanele anterior menționate au incasat urmatoarele sume, dupa cum urmeaza:

• Ivan Gheorghe – 1.066.186 lei în perioada 24.09.2010 – 03.04.2014
• Grigore Vasilica – 676.255 lei în perioada 24.09.2010 – 03.04.2014
• Rotariu Florentina – 277.367 lei în perioada 24.09.2010 – 06.08.2013
• Pepenel Valentin – 459.244 lei în perioada 24.09.2010 – 03.04.2014

O alta acuzatie foarte grava in dosar face referire la proiectul”Acces pe piața muncii – O șansă pentru tine”, finantat tot cu fonduri europene. Procurorii retin ca: „In cadrul proiectului, in vederea stimularii persoanelor din grupul ținta, managerul proiectului, Paraschiv Iulian a propus acordarea unei subventii de 600 de lei tuturor persoanelor care au absolvit cursurile de calificare/formare profesională prin intermediul proiectului. Prin Decizia nr.1 din 22.08.2011 semnata de președintele Nicolae Paun propunerea a fost validata. A rezultat ca persoane din cadrul grupului tinta, care urmau sa participe la cursurile de formare, au fost chemate in diverse locatii din localitatile aparținând judetelor vizate de proiect si au fost informate ca vor avea loc niste cursuri de calificare pe diverse meserii (florar, lucrator comert, bucatar, lucrator constructii) si vor primi si bani din fonduri europene. Ulterior, unele dintre aceste persoane au urmat cateva ore de curs si la final au primit un certificat de absolvire precum și sume de bani între 300 și 600 de lei. Alti participanți, deși s-au inscris la cursuri, nu au participat la niciun curs si totusi, unii dintre ei, au primit sume de bani între 300 și 600 de lei sau nu au primit deloc.”

(Nicolae Paun)

In dosar apare si  Asociatia Partida Romilor ” Pro Europa” care este acuzata ca ar fi deturnat de asemenea si fondurile alocate de la bugetul de stat: „Pentru deturnarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, conducerea Asociatiei Partida Romilor „Pro Europa”, impreuna cu departamentul de contabilitate (reprezentat de Rotariu Florentina si Radu Irina Valeria) a intocmit in fals mai multe conventii civile ce presupuneau angajarea fictiva, pe o perioada determinata, în cadrul Asociatiei Partida Romilor, a unor membri ai asociatiei din judetele tarii. Acestia trebuiau sa fie platiti cu circa 1500 lei, suma pe care nu au primit-o niciodata si nici nu aveau cunostință despre aceasta. Pentru intocmirea acestor conventii civile, Rotariu Florentina a folosit datele de identitate inscrise pe copii ale cartilor de identitate ale membrilor Asociatiei Partida Romilor, care se aflau la sediul din București.”

Din dosarul DNA reiese ca modalitatea frauduloasa de deturnare a fondurilor primite de la bugetul de stat a fost descoperita atunci cand o parte dintre persoanele angajate în mod fictiv (prin convenții civile) au primit la domiciliu de la Casa Naționala de Asigurari de Sanătate și de la A.N.A.F., decizii de impunere prin care li se solicita plata contributiilor sociale datorate în baza „presupuselor activități” efectuate in cadrul Asociației Partida Romilor.

(Madalin Voicu)

Un alt aspect inflamant al dosarului arata ca: „ In perioada 2011-2015,  președinte al Asociatiei Partida Romilor Pro Europa, Paun Nicolae a platit, lunar, sume de bani fixe în cuantum total de 217.300 lei, deputatului Madalin Voicu si a asigurat soției acestuia Olteanu Carmen, un salariu (fără nicio contraprestație), in cadrul unuia din proiectele derulate de Asociatia Partida Romilor. Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Madalin Voicu sa intervina la functionari si demnitari, interventii concretizate in contextul validarii proiectelor cu finantare europeana, in contextul promovarii unui proiect de lege privind amnistia contributiei de asigurari de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice si in legatură cu neincasarea, de catre ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise catre persoanele angajate, in mod fictiv, in cadrul Partidei Romilor Pro Europa.„

Paun Nicolae se mai face vinovat, conform procurorilor DNA de  colectarea (prin intermediul reprezentantilor regionali ai Asociatiei Partidei Romilor ”Pro Europa”) a deciziilor de impunere deja recepționate de persoanele care au fost incluse fictiv in proiectele finantate cu fonduri europene, de  solicitarea reprezentantilor regionali ai Asociatiei Partidei Romilor ”Pro Europa” sa transmita persoanelor ce au primit decizii de impunere ca situatia va fi rezolvata fara ca acestea sa fie nevoite sa plateasca sumele de bani imputate de A.N.A.F., de  influențarea declarațiilor date in calitate de martor de catre persoane angajate sau beneficiare in cadrul proiectelor, inclusiv prin oferirea unor sume de bani.

„Ca urmare a demersurilor initiate de deputatul Paun Nicolae si mijlocite de deputatul Madalin Voicu, presedintele A.N.A.F. Diaconu Gelu – Stefan, impreuna cu vicepresedintele A.N.A.F., Gogancea-Vatașoiu Mihai au emis circularele nr. 10/07.01.2015 și A-PRS1391/08.05.2015. avand ca scop scutirea persoanelor angajate prin conventii civile la Asociatia Partida Romilor si notificate de catre organele fiscale ca figurează cu debite restante aferente contributiei de asigurari de sanatate pentru anul 2012, de la plata acelor contribuții. De asemenea, organele competente erau notificate ca acele persoane nu aveau aceasta obligație de plata”.

Procurorii DNA motiveaza ca cele doua circulare au fost emise cu încalcarea dispozițiilor legale. Astfel, s-a dispus fie neincasarea, prin necomunicare/stoparea transmiterii catre contribuabili a deciziilor privind regularizarea contribuției de asigurări sociale de sanatate pe anul 2012, fie neluarea măsurilor pentru încasarea contributiilor, in cazul deciziilor deja comunicate.